ಇದೀಗ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆಕೆ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ಆಕೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಳಂತೆ. ತನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಎಂಬಾತನ ನೆರವು ಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲದ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಧಿತ ಅಮಿತ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗಗನ ಸಖಿ ಮೂಲಕ ಆತ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಒಟ್ಟು ಹಣದ ಶೇ.1 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಆತ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತಂತೆ. ಈ ಜೋಡಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಗೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ 7 ಬಾರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ನಗದನ್ನು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.