ಹಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಕೇಸುಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.2.98, ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.96: ಇಡಿ ಬಹಿರಂಗ

ನವದೆಹಲಿ: ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು 96 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಸಹ ತನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಸಿಐಆರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 2.98ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಶಾಸಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಫೆಡರಲ್ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಕ್ರಮದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅದು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೂರು ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ -- ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾಯಿದೆ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯುಗಿಟಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಜನವರಿ 31, 2023 ರವರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಕೇಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. 

ಜುಲೈ 1, 2005 ರಿಂದ 2002 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ PMLA ಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ED ಗೆ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಮಾಡಲು, ಬಂಧಿಸಲು, ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಎಂಎಲ್‌ಸಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಒಟ್ಟು 176 ಎನ್‌ಫೋರ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿಗಳನ್ನು (ECIR) ಇಡಿ ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಡೇಟಾ ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಕಾನೂನು ಬಂದ ನಂತರ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು 5,906 ದೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 2.98 ರಷ್ಟಿದೆ. 

ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,142 ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರುಗಳು ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಇಸಿಐಆರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದೂರುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 513 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿಯವರೆಗೆ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 25 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು 24 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವು ಖುಲಾಸೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಆರೋಪಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 45 ರಷ್ಟಿದೆ.

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 1,919 ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,15,350 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಉನ್ನತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಗುಂಪುಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್‌ಗಳು, ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ತನ್ನ ಫೆಮಾ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಇಡಿ, ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 33,988 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 16,148 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಫೆಮಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8,440 ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್‌ಗಳನ್ನು (ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ) ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 6,847 ಮಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶ ತಿಳಿಸಿದೆ.

1973 ರ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯಿದೆ (FERA) ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ 1999 ರಲ್ಲಿ FEMAನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.