ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಪರಾರಿಯಾದ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೀರವ್ ಮೋದಿಯ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ನೆಹಾಲ್ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಜ್ರ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ಪಡೆದಿರುವ ಕುರಿತು ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ನೆಹಾಲ್ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದೋಷಾರೋಪ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಹಟನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಸಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್, ಜೂನಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ವಜ್ರಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ದೋಷಪೂರಿತ ಯೋಜನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಈಗ ಮೋದಿಯವರು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ದೋಷಾರೋಪಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಹಟನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಜ್ರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿವಂಚನೆ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ" ವ್ಯಾನ್ಸ್, ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೋಷಾರೋಪಣೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲಾತಿಗಳು, ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 2015 ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 2015 ರ ನಡುವೆ, ನೋಬಲ್ ಟೈಟಾನ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ನ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ನೆಹಾಲ್ ಎಲ್ಎಲ್ಡಿ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಯುಎಸ್ಎಯಿಂದ 2.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸುಳ್ಳು ಗುರುತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅನುಕೂಲಕರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗುವಂತೆ ಅವರು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ."
"ವಜ್ರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರುವ" ನೆಹಾಲ್ಅವರನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎಲ್ಡಿ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಉದ್ಯಮದ ಸಹವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2015 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎಲ್ಎಲ್ಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು, ಅವರು ಕಾಸ್ಟ್ಕೊ ಸಗಟು ನಿಗಮದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮೂಲದ ವಜ್ರ ಕಂಪನಿಗೆ ಸುಮಾರು 800,000 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಹಲವಾರು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೋಸ್ಟ್ಕೊ ಗಾಗಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ವಜ್ರಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಎಲ್ಡಿ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಕೋಸ್ಟ್ಕೊ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ನೆಹಾಲ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ತರುವಾಯ, ಎಲ್ಎಲ್ಡಿಅವರು ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು, 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪಾವತಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾಡೆಲ್ ಕೊಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ 2015 ರ ನಡುವೆ, ನೆಹಾಲ್ ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಾರಿ ಎಲ್ಎಲ್ಡಿಗೆ ಮರಳಿದರು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಕೊಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ಡಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಎಲ್ಎಲ್ಡಿಗೆ ಸರಣಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. , ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವ್ಯವಹಾರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿದರು.
ತನ್ನ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು, "ಕಾಸ್ಟ್ಕೊ ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ದೋಷ"ದಿಂದಾಗಿ ತಾನು ಪಾವತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೆಹಾಲ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿಯೂ ಪದೇ ಪದೇ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2015 ರಲ್ಲಿ, ನೆಹಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಎಲ್ಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾಸ್ಟ್ಕೊ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಈ ಬಾರಿ, ಎಲ್ಎಲ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು, ಎಲ್ಎಲ್ಡಿಯ ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ನೆಹಾಲ್ ಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಮಾರಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎಲ್ಡಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿ ಮುಂಗಡ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಹಾಲ್ನ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ನೆಹಾಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಎಲ್ಡಿಯಿಂದ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ರವಾನೆಯ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. -
Advertisement