ನವದೆಹಲಿ: ಗೀತಾಂಜಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಬಿಐ ಹೊಸದಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, ಪಿಎನ್ಬಿಯಲ್ಲಿ 7,080 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೊತ್ತದ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುನೀಲ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಪಿಎನ್ಬಿ) ಯ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಗರ್ ಸಾವಂತ್, ಸಂಜಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಧನೇಶ್ ಸೇಠ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪೂರಕ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚೋಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣದ ಮೊದಲ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಪೂರಕ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್, ಡೊಮಿನಿಕಾದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾದ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ "ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ" ಪ್ರಕರಣದಡಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು
"ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಪೂರಕ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಇದು ಮೊದಲ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿಗಮನಸೆಳೆದ ರಕ್ಷಣಾ ವೈಪರೀತ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಐಪಿಸಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 201 ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ನಂತರ ದಾಖಲೆಯು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳು ಎಫ್ಐಆರ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇದೆ" ಎಂದು ಚೋಕ್ಸಿ ಪರ ವಕೀಲ ವಿಜಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಗರಣ ವರದಿಯಾಗುವ ವಾರಗಳ ಮೊದಲು, ಅದೇ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಚೋಕ್ಸಿ 2018 ರಿಂದ ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈನ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬ್ರಾಡಿ ಹೌಸ್ ಶಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಂಚ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ನೀರವ್ ಮೋದಿಯವರು ಪಿಎನ್ಬಿಯಿಂದ 13,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣವನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಹಗರಣದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಚೋಕ್ಸಿಯ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಎಲ್ಒಯು ಮತ್ತು ಎಫ್ಎಲ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ 7,080 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಂಪನಿಗಳು 6,498 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೋಖಾ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಸಿಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಏಜೆನ್ಸಿಯ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 165 ಎಲ್ಒಯು ಮತ್ತು 58 ಎಫ್ಎಲ್ಸಿಗಳನ್ನು ಚೋಕ್ಸಿಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳು ಕೈಬಿಟ್ಟ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತ ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪೂರಕ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ, ಮೋಸ, ನಂಬಿಕೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಕಣ್ಮರೆ, ಸುಳ್ಳು ಖಾತೆ ಲಂಚ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.