ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ 5.49 ಕೋಟಿ ರೂ ದಂಡ
ನವದೆಹಲಿ: ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ 5.49 ಕೋಟಿ ರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಭಾರತ ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕ (FIU-IND) ₹5.49 ಕೋಟಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆನ್‌ಲೈನ್ ಜೂಜಾಟವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕೆಲವು ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ವೀಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ FIU-IND Paytm ಪಾವತಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಅಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಹಣವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು Paytm ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಫೆಬ್ರುವರಿ 15 ರಂದು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಎಫ್ಐಯು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 29 ರಿಂದ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಂತೆ Paytm ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು RBI ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಆರ್ ಬಿಐ ನ ಜನವರಿ 31 ರ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು FIU ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.