ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಾರಿ ವಿಭಾಗ (ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ) ಬೃಹತ್ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ನಕಲಿ ಬಿಲ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲವನ್ನು ಭೇದಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಈ ದಂಧೆಯು 1,464 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಂಚನೆಯ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಿಮೆಂಟ್, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನಂತಹ ಕಟ್ಟಡ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ತನಿಖೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಸರಕುಗಳ ಯಾವುದೇ ನೈಜ ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಸುಮಾರು 355 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ITC) ನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಕಾರ್ಟೆಲ್ ನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಂಚನೆ ಎಸಗಲು ಆರೋಪಿಗಳು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಹು ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ತೆರಿಗೆ-ಪಾವತಿಸಿದ ರಶೀದಿಗಳು, ಮನೆಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ನಕಲಿ ಸಹಿಗಳು, ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ನೋಟರಿ ದೃಢೀಕರಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಶೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಐಟಿಸಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನೋಂದಣಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲಾಖೆಯ ಆಂತರಿಕ ತೆರಿಗೆದಾರರಲ್ಲದ (NGTP) ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಐಪಿ ವಿಳಾಸ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಸಹಜ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಐಟಿಸಿ ಹರಿವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ವೆಲ್ಲೂರು ಮತ್ತು ಪೆರ್ಣಂಪಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಮತ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 24 ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, 51 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಹು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
14 ದಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ
ಟ್ರಿಯಾನ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್, ವಂಡರ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪವರ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಿ.ಆರ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನಂತಹ ಶೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಎದ್ದಲ ಪ್ರತಾಪ್ ಮತ್ತು ರೇವತಿ, ಇರ್ಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ನಫೀಜ್ ಅಹ್ಮದ್
ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 14 ದಿನಗಳ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.