ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ 'ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ದಂಧೆ': 300 ಕೋಟಿ ರೂ ವಂಚನೆ, 162 ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ, 25 ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ಭೂಪ!

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಜೈನ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದೀಗ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನೋಯ್ಡಾ ಎಸ್‌ಟಿಎಫ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಟಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿ-35 ಕವಿನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಮನೆಯಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ದಾಖಲೆಗಳ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಹ್ಸಾನ್ ಅಲಿ ಸೈಯದ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 25 ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಜೈನ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಖಾತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 162 ಬಾರಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರನ್ನು ರಿಮಾಂಡ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಎಸ್‌ಟಿಎಫ್ ತಂಡಗಳು 300 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಗರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹಗರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇತರ ಕೆಲವು ಹಗರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಹವಾಲಾ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ನೋಯ್ಡಾ ಎಸ್‌ಟಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರನ್ನು ಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅದ್ನಾನ್ ಖಶೋಗ್ಗಿ (ಸೌದಿ ನಿವಾಸಿ) ಮತ್ತು ಎಹ್ಸಾನ್ ಅಲಿ ಸೈಯದ್ (ಲಂಡನ್ ನಿವಾಸಿ) ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಎಹ್ಸಾನ್ ಅಲಿ ಸೈಯದ್ ಟರ್ಕಿಶ್ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿ. ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ನನ್ನು ಲಂಡನ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅನೇಕ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇದುವರೆಗಿನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ, ಎಸ್‌ಟಿಎಫ್ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಬಳಿ ಇದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಯುಕೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಜನರಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಸಿ, ಮಾರಿಷಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಓವರ್‌ಸೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರೂನ್‌ನಲ್ಲಿ (ಆಫ್ರಿಕಾ) ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಇಸ್ಪಾತ್ ಎಸ್‌ಎಆರ್‌ಎಲ್ ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ದುಬೈನಲ್ಲಿ 6, ಮಾರಿಷಸ್‌ನಲ್ಲಿ 1, ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ 3 ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ತನಿಖೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಎರಡು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಸಹ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.

ಅದ್ನಾನ್ ಖಶೋಗ್ಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಹಿವಾಟುಗಳ ತನಿಖೆ

ಎಸ್‌ಟಿಎಫ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅದ್ನಾನ್ ಖಶೋಗ್ಗಿಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಶೋಗ್ಗಿ 2002 ಮತ್ತು 2004 ರ ನಡುವೆ ಅವರಿಗೆ 20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಎಸ್‌ಟಿಎಫ್ ಈ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.

10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 162 ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳು, 19 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ

2005 ಮತ್ತು 2015ರ ನಡುವೆ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 162 ಬಾರಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಅವರು ಯುಎಇ 54 ಬಾರಿ, ಯುಕೆ 22 ಬಾರಿ, ಮಾರಿಷಸ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮರೂನ್, ಪೋಲೆಂಡ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಟರ್ಕಿ, ಇಟಲಿ, ಸೆಬೋರ್ಗೊ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ 19 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಟಿಎಫ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಿ ನಂತರ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅವರು ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂಗಲೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟು 20 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿದೇಶಿ ಮತ್ತು 12 ಭಾರತದ್ದು, ಅವರು 25 ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.