ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ಅಬಕಾರಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು(ED) ಪಂಜಾಬ್ ಮೂಲದ ಉದ್ಯಮಿ ಗೌತಮ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಬುಧವಾರ ಬಂಧಿಸಿದೆ, ಈ ಅವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಕಿಕ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಹಣ 'ಲಾಬಿಗಳು', ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನಡುವೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಗೌತಮ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಮಾಜಿ ಎಸ್‌ಎಡಿ ಶಾಸಕ ದೀಪಕ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ಮಗ. ಗೌತಮ್ ಅವರ ನಿಕಟವರ್ತಿ ಎಫ್ & ಬಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಅಬಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ದಿನೇಶ್ ಅರೋರಾ ಅವರನ್ನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೌತಮ್ ಓಯಸಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಕಾರ್ಟೆಲೈಸೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಹಣ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ ಆರೋಪ ಗೌತಮ್ ಮೇಲಿದೆ.
ಗೌತಮ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ದಿನೇಶ್ ಅರೋರಾ ಜೊತೆ ನಿಕಟ ವ್ಯವಹಾರದ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ದೊರೆತಿವೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಹಲವು ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರದ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ದೆಹಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಶರತ್ ಸಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಬಿನೋಯ್ ಬಾಬು, ವಿಜಯ್ ನಾಯರ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೋನಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಅರೋರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಇಡಿ ಹೆಸರಿಸಿದೆ.
ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮದ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಏಳು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ - ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಚೆಂಫಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಶ್ರೀ ಆವಂತಿಕಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ (ಐ) ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಆರ್ಗನೊಮಿಕ್ಸ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಪೆರ್ನೋಡ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, KSJM ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ LLP, ಬಡ್ಡಿ ಚಿಲ್ಲರೆ (TI) ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಮೊದಲ ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಮೀರ್ ಮಹಂದ್ರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಾಲ್ಕು ಘಟಕಗಳು, ಖಾವೊ ಗಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ಗಳು, ಬಬ್ಲಿ ಪಾನೀಯಗಳು, ಇಂಡೋ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೋಸ್ಪಿರಿಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗಳನ್ನು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.