ಮುಂಬೈನ ಮಿಥಿ ನದಿಯ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ (desilting) ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಟ ಡಿನೋ ಮೋರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗ (EOW) ಬಂಧಿಸಿದೆ.
'ಮಿಡ್-ಡೇ' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಂದ್ರಾದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ನಟನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.
ಮುಂಬೈನ ಮಿಥಿ ನದಿಯ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಮತ್ತು ನದಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾದ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಿಧಾನ ಸೇರಿದಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೃಹನ್ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ (BMC) 65.54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು EOW ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಟನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಫೋನ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಮೋರಿಯಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ EOW ನಟ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಸ್ಯಾಂಟಿನೊ ಮೋರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಸ್ಯಾಂಟಿನೊ ಅವರ ಕಂಪನಿಯಾದ 'ಯುಬಿಒ ರೈಡ್ಜ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (UBO Ridez Private Limited) ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸಹ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
2025 ರಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ EOW ತನಿಖಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಯಾಂಟಿನೊ ಮೋರಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ 'ಯುಬಿಒ ರೈಡ್ಜ್'ಗೆ ಹಲವು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕೇತನ್ ಕದಮ್ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಕ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
2025 ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕದಮ್, ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 'ವೋದಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಪಿ' (Vodar India LLP) ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ವೋದಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್‌ಎಲ್‌ಪಿ' ಮತ್ತು 'ಯುಬಿಒ ರೈಡ್ಜ್' ಎರಡೂ ಮುಂಬೈನ ವರ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ' ಬಳಿಯ ಒಂದೇ ವಿಳಾಸದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕದಮ್ ಮತ್ತು ಮೋರಿಯಾ ಕುಟುಂಬದ ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಎಂಸಿ (BMC) ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ತನಿಖೆಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. EOW ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶೇಷ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು; ನಂತರ ಆ ಉಪಕರಣದ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಗೆ (specifications) ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನಂತರ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾದ ದರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ED) ಈ ಆರೋಪಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿಯ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತು; ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊರಿಯಾ ಅವರ ನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ತನಿಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಎಂಸಿ (BMC) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಕ್ರಮಗಳ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಭಾಗವು (EOW) 2024ರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕದಮ್ ಮತ್ತು ಜಯೇಶ್ ಜೋಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ; ಅದೇ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿತ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.